06 июля 2009 / Происшествия
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Донецкой налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает «Донецкpro.UA» со ссылкой на пресс-службу Донецкой налоговой администрации.
Налоговики установили 3 активных участников центра с распределением функций организаторов, курьера, бухгалтера.
Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность преступная группа создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности. Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра были проведенные обыски по месту жительства его организаторов и участников, офисных помещений и автомобилей, которые использовались в противоправной деятельности членами преступной группы. Изъяты 3 печати, наличные средства на сумму 60 тыс. грн. и 18 тыс. дол. США.
Наложен арест на 5 текущих счетов в банковских учреждениях Украины, а также на 2 автомобиля, квартиру и земельный участок, на сумму свыше 1 млн. гривен.
Новости
Что делать украинским пенсионерам с § 24, чтобы остаться в Германии после марта 2027 года.
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Как на украинцах отразится отмена Burgergeld в Германии.
МВД Германии приняло решение о продлении пограничного контроля на новый период.
Что нужно знать и не подвергать опасности свое здоровье при сборе черемши в Германии.
Профсоюз Verdi хочет запретить воскресную торговлю в Мекленбурге- Передней Померании.
На сколько выросла цена на автозаправках по территории Германии.
Фармацевты Германии хотят спасти аптеки. В чем причина тревоги?.
Правительство Германии обсуждает упрощение трудовой миграции.
Женщины Германии выходят на протесты приуроченные к Международному женскому дню.