06 июля 2009 / Происшествия
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Донецкой налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает «Донецкpro.UA» со ссылкой на пресс-службу Донецкой налоговой администрации.
Налоговики установили 3 активных участников центра с распределением функций организаторов, курьера, бухгалтера.
Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность преступная группа создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности. Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра были проведенные обыски по месту жительства его организаторов и участников, офисных помещений и автомобилей, которые использовались в противоправной деятельности членами преступной группы. Изъяты 3 печати, наличные средства на сумму 60 тыс. грн. и 18 тыс. дол. США.
Наложен арест на 5 текущих счетов в банковских учреждениях Украины, а также на 2 автомобиля, квартиру и земельный участок, на сумму свыше 1 млн. гривен.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.