20 июля 2009 / Происшествия
На Луганщине в г. Красный Луч задержаны махинаторы, которые, проведя бестоварную операцию на 900 000 грн., хотели получить от государства 180 000 грн. НДС. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Луганской области.
А все началось с проверки налоговой декларации ЧП, которую осуществили сотрудники БЭП Краснолучского горотдела милиции. В частности, в этом документе, подписанном директором и главным бухгалтером, указывалось, что за отчетный период фирмой была реализована крупная партия строительных материалов на сумму 900 тысяч гривен одной из коммерческих структур. Таким образом, согласно требованиям Закона Украины «О налоге на добавочную стоимость» автоматически был сформирован кредит на НДС в сумме 180 тысяч.
БЭПовцы поинтересовались, что представляет собой фирма, которой были проданы кирпичи, шифер, цемент и другие товары хозяйственно-строительного назначения. Как выяснилось, во-первых, ЧП зарегистрировано на гражданина без определенного места жительства, а во-вторых, юридические координаты совпали с обычным адресом в одном из многоэтажных домов, по которому ютится семья из трех человек.
Также оперативники установили, что руководство фирмы, незаконно сформировавшей налоговый кредит, фактически осуществило так называемую бестоварную операцию с липовой коммерческой структурой. Иными словами, жулики выстроили целую цепочку фиктивных предприятий, которые (согласно заключенным договорам купли – продажи) якобы продавали друг другу крупные партии стройматериалов.
Таким образом «химия» в этой истории заключалась в том, что 900 000 гривен были переведены на расчетный счет виртуальной фирмы, а вот сам товар, получается, так и остался лежать на складе «продавца». Почти миллионная сумма, пройдя по фиктивной цепочке и кочуя по расчетным счетам липовых коммерческих структур, в конечном итоге, вернулась в карман руководителей фирмы «N» в виде «живых» денег, обналиченных в одном из коммерческих банков. Вот и получилось, что и «кровные» остались целыми и невредимыми, да и плюс из кармана державы причитается 180 тысяч в виде налогового кредита.
В настоящее время по материалам государственной службы борьбы с экономической преступностью прокуратурой города Красный Луч в отношении должностных лиц ЧП «N» возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Украины.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.