12 августа 2009 / Происшествия
Сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАв Луганской области Владимир Дихтенко, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам В. Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги относительно минимизации налоговых обязательств и незаконного перевода безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам из всех регионов Украины (установлено около 1500 субъектов хозяйства). «Легальные предприятия, учреждения и организации, - отметил Владимир Дихтенко, - за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность. Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем из банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».
Кстати, обращение средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн. Всего на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн. В рамках уголовного дела проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия с целью закрепления доказательств противоправной деятельности участников конвертационного центра, привлечения виновных к криминальной ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.