30 октября 2009 / Происшествия
В Луганской области сотрудники СБУ выявили схему противозаконного завладения средствами одного из банковских учреждений в особо крупных размерах. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.
В прошлом году в одном из банков Луганска была открыта кредитная линия для частного предпринимателя. На протяжении 2008-2009 года бизнесмен получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму свыше 2,5 млн. долларов США, но не вернул в установленные сроки.
Летом текущего года одна из луганских фирм обратилась в суд, инициировав возбуждение дела о его банкротстве.
По этому факту сотрудники СБУ провели проверку и установили, что предприниматель с самого начала намеревался получить и не возвращать кредит. Полученные средства он инвестировал в строительство одного из развлекательных центров. Чтобы уклониться от обязательств перед банком, коммерсант начал процедуру фиктивного банкротства. Он использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры и фиктивные документы о получении кредита от физического лица, предоставив в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму свыше 25 миллионов гривен и является неплатежеспособным. Однако правоохранители выяснили, что граждане, указанные в этих документах как кредиторы, в действительности средств предпринимателю не одалживали и не поддерживали с ним никаких отношений.
По материалам Службы безопасности органами прокуратуры в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Следствие по делу продолжается.
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Данные о средних пенсиях и стоимости жизни в Европе: Ваш новый путеводитель.
Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...
Туалетной бумаги больше не будет — язвительно сообщили в «Панораме».