В Луганской области СБУ выявлены факты незаконного получения и невозврата кредитов на сумму около 5 млн грн.

23 декабря 2009 / Происшествия

В Луганской области сотрудниками СБУ выявлен ряд фактов незаконного получения и невозврата кредитов на сумму около 5 миллионов гривен. В 2009 году Луганским Управлением СБУ и по его материалам возбуждено 11 уголовных дел по фактам присвоения, растраты имущества, или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.

Так, СБУ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц банковского учреждения с государственной долей собственности и руководителей частного предприятия, которые присвоили кредитные средства на сумму 1 миллион гривен.

Установлено, что злоумышленники разработали преступную схему, по которой присваивали незаконно полученные средства. На основании фиктивных документов они составили кредитные соглашения, безналичные денежные средства переводили через подставные счета в наличность и присваивали ее.

На банковских счетах злоумышленников заблокировано свыше 1,6 миллиона гривен.

В другом случае завладение кредитными средствами банка совершено группой лиц путем предоставления фиктивных справок о доходах, на основании которых финансовым учреждением была открыта кредитная линия злоумышленникам на сумму около 400 тысяч гривен. Полученные средства переводились на счета подконтрольной фирмы и присваивались.

По факту завладения кредитными финансовыми ресурсами путем мошенничества возбуждено уголовное дело.

Новости