13 мая 2010 / Происшествия
По общим материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий Луганска, который незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.
Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.
В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом была предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате - это не подтвердилось в Пенсионном фонде и сведениями по форме 1-ДФ.
«По условиям кредитного договора, - заметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) были получены наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».
Новости
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
