13 мая 2010 / Происшествия
По общим материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий Луганска, который незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.
Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.
В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом была предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате - это не подтвердилось в Пенсионном фонде и сведениями по форме 1-ДФ.
«По условиям кредитного договора, - заметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) были получены наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».
Новости
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
Квадратура Урана и Лунного узла: кому 12 июня 2026 изменит всё.
Живете в Германии и воспитываете подростка? Узнайте о ключевых юридических правилах: от ответственности за ущерб...
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
«Организм утром прожорлив»: формула идеального завтрака, чтобы не толстеть.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Этим летом может появиться возможность для завершения войны в Украине.
Энергия есть, а ясности нет: как 10 июня использовать силу и не попасть в ловушку Меркурия.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Утро для побед, вечер для души: почему Луна меняет знак в самый неподходящий момент.