13 мая 2010 / Происшествия
По общим материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий Луганска, который незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.
Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.
В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом была предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате - это не подтвердилось в Пенсионном фонде и сведениями по форме 1-ДФ.
«По условиям кредитного договора, - заметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) были получены наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».
Новости
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Подробности об изменениях с отменой Burgergeld.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.