13 мая 2010 / Происшествия
По общим материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий Луганска, который незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.
Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.
В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом была предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате - это не подтвердилось в Пенсионном фонде и сведениями по форме 1-ДФ.
«По условиям кредитного договора, - заметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) были получены наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране заняты...
Данные о средних пенсиях и стоимости жизни в Европе: Ваш новый путеводитель.
Власти Германии недовольны нагрузкой на социальную систему страны от притока украинцев призывного возраста и планируют...