15 июня 2010 / Происшествия
В ходе операции «Бюджет» налоговые милиционеры Луганщины выявили «конвертационный» центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Установлено, что он был создан группой из трех лиц. Руководил центром директор частного предприятия, являвшийся основателем еще двух частных фирм. К незаконной деятельности он привлек и своего сына - частного предпринимателя, который поддерживал связь с клиентами и передавал им денежную наличность. Третий участник незаконного формирования выполнял функции бухгалтера и кассира, а также осуществлял платежи по системе «Клиент-банк».
Преступное трио переводило безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия-выгодополучатели из Ужгорода, Киева и Черкасс за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования. В дальнейшем, с помощью системы «Клиент-Банк», средства поступали на карточный счет руководителя центра, откуда снимались наличностью.
Клиенты - должностные лица легальных предприятий – получали наличку вместе с фальсифицированными документами на товар, выплачивая «конвертаторам» определенный процент. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также по их поставке легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков арестовано 6 банковских счетов, на которых заблокировано 110 тыс. грн. Изъято 30 тыс. грн. денежной наличности, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника, печати и штампы.
В связи с тем, что руководитель «конвертаторов» препятствовал установлению истины по уголовному делу, он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране заняты...
Данные о средних пенсиях и стоимости жизни в Европе: Ваш новый путеводитель.
Власти Германии недовольны нагрузкой на социальную систему страны от притока украинцев призывного возраста и планируют...