15 июня 2010 / Происшествия
В ходе операции «Бюджет» налоговые милиционеры Луганщины выявили «конвертационный» центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Установлено, что он был создан группой из трех лиц. Руководил центром директор частного предприятия, являвшийся основателем еще двух частных фирм. К незаконной деятельности он привлек и своего сына - частного предпринимателя, который поддерживал связь с клиентами и передавал им денежную наличность. Третий участник незаконного формирования выполнял функции бухгалтера и кассира, а также осуществлял платежи по системе «Клиент-банк».
Преступное трио переводило безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия-выгодополучатели из Ужгорода, Киева и Черкасс за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования. В дальнейшем, с помощью системы «Клиент-Банк», средства поступали на карточный счет руководителя центра, откуда снимались наличностью.
Клиенты - должностные лица легальных предприятий – получали наличку вместе с фальсифицированными документами на товар, выплачивая «конвертаторам» определенный процент. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также по их поставке легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков арестовано 6 банковских счетов, на которых заблокировано 110 тыс. грн. Изъято 30 тыс. грн. денежной наличности, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника, печати и штампы.
В связи с тем, что руководитель «конвертаторов» препятствовал установлению истины по уголовному делу, он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.
Новости
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
Квадратура Урана и Лунного узла: кому 12 июня 2026 изменит всё.
Живете в Германии и воспитываете подростка? Узнайте о ключевых юридических правилах: от ответственности за ущерб...
«Организм утром прожорлив»: формула идеального завтрака, чтобы не толстеть.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Этим летом может появиться возможность для завершения войны в Украине.
Энергия есть, а ясности нет: как 10 июня использовать силу и не попасть в ловушку Меркурия.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Утро для побед, вечер для души: почему Луна меняет знак в самый неподходящий момент.