06 июля 2010 / Происшествия
Налоговые милиционеры в Стаханове нейтрализовали конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник отделения противодействия схемам уклонения от уплаты налогов отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Сергей Гончаров.
В частности, он отметил, что конвертационный центр специализировался на переводе безналичных средств в наличные в сфере перевозок.
«В состав центра входило несколько человек, - сообщил Сергей Гончаров, - которые выполняли различные функции – организатора, кассира, водителя, курьера, диспетчеров и бухгалтера. Связь с клиентами поддерживалась через Интернет. Подпольный офис был расположен на частной территории, доступ к которой контролировался с помощью видеонаблюдения и был ограничен суровым пропускным режимом».
По словам Сергея Гончарова, деньги от клиентов после предшествующей договоренности перечислялись на счета легальных транзитов, взаиморасчеты подтверждались декларациями по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования и снимались наличными по банковским чекам или с помощью пластиковых карточек. Всего конвертаторы обналичили через счета подконтрольных субъектов хозяйствования свыше 15 млн. грн.
По результатам проведенных следственных мероприятий изъято 30 тыс. грн., 5 печатей, штампы, системные блоки и документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий. Наложен арест на счета, где заблокировано свыше 100 тыс. грн.
«Продолжается досудебное следствие, проводятся выемки бухгалтерских и налоговых документов, предоставленных преступниками клиентам с целью безосновательного завышения налогового кредита и валовых затрат», - сказал Сергей Гончаров.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
