06 июля 2010 / Происшествия
Налоговые милиционеры в Стаханове нейтрализовали конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник отделения противодействия схемам уклонения от уплаты налогов отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Сергей Гончаров.
В частности, он отметил, что конвертационный центр специализировался на переводе безналичных средств в наличные в сфере перевозок.
«В состав центра входило несколько человек, - сообщил Сергей Гончаров, - которые выполняли различные функции – организатора, кассира, водителя, курьера, диспетчеров и бухгалтера. Связь с клиентами поддерживалась через Интернет. Подпольный офис был расположен на частной территории, доступ к которой контролировался с помощью видеонаблюдения и был ограничен суровым пропускным режимом».
По словам Сергея Гончарова, деньги от клиентов после предшествующей договоренности перечислялись на счета легальных транзитов, взаиморасчеты подтверждались декларациями по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования и снимались наличными по банковским чекам или с помощью пластиковых карточек. Всего конвертаторы обналичили через счета подконтрольных субъектов хозяйствования свыше 15 млн. грн.
По результатам проведенных следственных мероприятий изъято 30 тыс. грн., 5 печатей, штампы, системные блоки и документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий. Наложен арест на счета, где заблокировано свыше 100 тыс. грн.
«Продолжается досудебное следствие, проводятся выемки бухгалтерских и налоговых документов, предоставленных преступниками клиентам с целью безосновательного завышения налогового кредита и валовых затрат», - сказал Сергей Гончаров.
Новости
Что делать украинским пенсионерам с § 24, чтобы остаться в Германии после марта 2027 года.
Как на украинцах отразится отмена Burgergeld в Германии.
Возможности использования украинских водительских прав в Германии. Рекомендации для украинцев.
Порядок действий при выходе получателя выплат Jobcenter на работу.
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
МВД Германии приняло решение о продлении пограничного контроля на новый период.
Закон об ужесточение миграционной политики приняли депутаты Бундестага.
Что нужно знать и не подвергать опасности свое здоровье при сборе черемши в Германии.
Профсоюз Verdi хочет запретить воскресную торговлю в Мекленбурге- Передней Померании.
Алгоритм действий родителей, для защиты ребенка от буллинга в школе.