16 июля 2010 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, пресекли деятельность конвертационного центра. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, майор налоговой милиции Андрей Андреев.
По его словам, организовал центр 27-летний луганчанин, «сколотив» «команду единомышленников» из двух жителей Станицы Луганской. Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличку по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам – легальным предприятиям. На самом же деле никакие финансово-хозяйственные операции не проводились. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял около 7 млн. грн.
«Предводитель конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера, - рассказал Андрей Андреев. - Именно курьера задержали налоговые милиционеры при выходе из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него были изъяты 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Во время обыска банка установлено, что денежные средства сняты с текущего счета физического лица. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности».
Как отметил Андрей Андреев, не остался без внимания правоохранителей и офис конвертаторов. Там изъяты бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печатей и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.
З.Р.
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране заняты...
Данные о средних пенсиях и стоимости жизни в Европе: Ваш новый путеводитель.
Власти Германии недовольны нагрузкой на социальную систему страны от притока украинцев призывного возраста и планируют...