10 сентября 2010 / Происшествия
В рамках широкомасштабной операции «Бюджет», которая начата с апреля текущего года, 2 сентября 2010 года Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске, выявлен конвертационный центр, организованный 3-мя гражданами г.Луганска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СГНИ по работе с КПН в г. Луганске.
Указанные граждане на протяжении 2009-2010 гг. организовали на территории Луганской области схему по умышленному уклонению от уплаты налогов с целью незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств «легальных» плательщиков налогов, используя подконтрольные им коммерческие структуры.
Так, уклонение от уплаты налогов с целью незаконной конвертации денежных средств, осуществляется по следующей схеме: денежные средства от легальных СПД зачисляются под видом оплаты векселей или ТМЦ на расчетные счета подконтрольных «конвертаторам» СПД. Реквизиты указанных СПД предоставляются в ходе договоренности о согласии воспользоваться их услугами. При этом конвертаторы давали полную гарантию предоставляемых услуг путем отображения операций в налоговом учете и проведении встречных проверок. Налоговый кредит «пользователей» услуг «конвертационного центра» закрывался по документам, подконтрольным «транзитным» и «фиктивным» СПД.
В последующем основной объем конвертируемых денежных средств снимался наличными денежными средствами с расчетных счетов «фиктивных» СГД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены участники противоправной деятельности, которые являются должностными лицами и учредителями подконтрольных фигурантам СПД.
В ходе проведенных обысков по адресу нахождения конвертационного центра и мест регистрации участников конвертационного центра изъяты печати, черновые записи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных СПД.
Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных СПД, на которых заблокировано 571 тыс.грн.
Двое участников «конвертационного» центра задержаны в порядке ст.115 УПК и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.
Новости
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
15 апреля в столице Германии открылся Unity Hub.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Подробности об изменениях с отменой Burgergeld.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.