10 сентября 2010 / Происшествия
В рамках широкомасштабной операции «Бюджет», которая начата с апреля текущего года, 2 сентября 2010 года Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске, выявлен конвертационный центр, организованный 3-мя гражданами г.Луганска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СГНИ по работе с КПН в г. Луганске.
Указанные граждане на протяжении 2009-2010 гг. организовали на территории Луганской области схему по умышленному уклонению от уплаты налогов с целью незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств «легальных» плательщиков налогов, используя подконтрольные им коммерческие структуры.
Так, уклонение от уплаты налогов с целью незаконной конвертации денежных средств, осуществляется по следующей схеме: денежные средства от легальных СПД зачисляются под видом оплаты векселей или ТМЦ на расчетные счета подконтрольных «конвертаторам» СПД. Реквизиты указанных СПД предоставляются в ходе договоренности о согласии воспользоваться их услугами. При этом конвертаторы давали полную гарантию предоставляемых услуг путем отображения операций в налоговом учете и проведении встречных проверок. Налоговый кредит «пользователей» услуг «конвертационного центра» закрывался по документам, подконтрольным «транзитным» и «фиктивным» СПД.
В последующем основной объем конвертируемых денежных средств снимался наличными денежными средствами с расчетных счетов «фиктивных» СГД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены участники противоправной деятельности, которые являются должностными лицами и учредителями подконтрольных фигурантам СПД.
В ходе проведенных обысков по адресу нахождения конвертационного центра и мест регистрации участников конвертационного центра изъяты печати, черновые записи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных СПД.
Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных СПД, на которых заблокировано 571 тыс.грн.
Двое участников «конвертационного» центра задержаны в порядке ст.115 УПК и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
О новой услуги оформления или обмена паспорта гражданина Украины, сообщает посольство.