23 сентября 2011 / Экономика
Требование Национального банка к банкам и пунктам обмена валют осуществлять документальную идентификацию клиентов-физлиц, обменивающих инвалюту, а также копировать документы таких клиентов независимо от суммы валютообменной операции сегодня вступило в силу. Соответствующее постановление регулятора № 278 вступает в силу 23 сентября.
Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, на основе которого проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тыс. гривен, так и на операции, превышающие эту сумму.
В качестве документа, подтверждающего личность, можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность. Данным постановлением регулятор также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривны.
Курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.
Регулятор также напомнил банкам, что установление комиссии за такие операции запрещается.
Как сообщалось, Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
Новости
Кому повезёт в ближайшее время, а кому стоит затаиться. Прогноз для всех знаков.
Кошельки наполнятся деньгами, а головы отличными идеями.
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Лето 2026: для этих знаков зодиака деньги придут сами — астрологи назвали счастливчиков.
Заявление премьера Армении Пашиняня взорвало постсоветское пространство.
Траур в Лейпциге после автомобильной атаки на прохожих в центре города.
В Саксонии уже известна личная история преступника совершившего наезд на людей в центре Лейпцига.
Пятница, 8 мая — что приготовили небесные светила.
В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...