23 сентября 2011 / Экономика
Требование Национального банка к банкам и пунктам обмена валют осуществлять документальную идентификацию клиентов-физлиц, обменивающих инвалюту, а также копировать документы таких клиентов независимо от суммы валютообменной операции сегодня вступило в силу. Соответствующее постановление регулятора № 278 вступает в силу 23 сентября.
Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, на основе которого проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тыс. гривен, так и на операции, превышающие эту сумму.
В качестве документа, подтверждающего личность, можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность. Данным постановлением регулятор также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривны.
Курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.
Регулятор также напомнил банкам, что установление комиссии за такие операции запрещается.
Как сообщалось, Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
Новости
У военнообязанных молодых украинцев в Германии есть возможность интеграции в немецкое общество.
В мае из Германии в Кишинев можно будет долететь на недорогих авиарейсах.
Где на конец января 2026 года в Германии готовы принимать украинских беженцев. Адреса пунктов приема...
Запись на интеграционные курсы в Германии остановлена. Дают ли украинцам возможность попасть на языковые курсы?.
Польская полиция подозревает группу украинцев в преступных действиях на территории Польши и в других странах ЕС....
Выездное консульское обслуживание украинских граждан в Нижней Саксонии. Меры безопасности при регистрации.
Из-за забастовки сотрудников немецкой авиакомпании, все рейсы на 12 февраля в Германии отменяются. Как должны учитываться...