В Израиле ограничат хранение наличных дома
Израильтянам запретят иметь крупные суммы наличных дома как в шекелях, так и иностранной валюте. Кроме того, при накоплении определенной суммы граждане будут обязаны уведомить об этом Налоговое управление и указать источник средств. Это основные положения программы Налогового управления, внесенной в проект закона о хозяйственном регулировании (хок ха-эсдерим — закон, который принимается кнессетом вместе с бюджетом).
Налоговое управление страны вносит в законодательство новые требования, которые начнут действовать уже в 2023 году:
- при наличии от 50.000 до 200.000 шекелей необходимо сообщить о них в Налоговое управление и отчитаться об источнике поступления денег в течение 30 дней;
- суммы до 50 000 шекелей разрешено хранить без декларации;
- если гражданин не сообщил о хранении крупной суммы в положенный срок, то ему грозит штраф в размере 100% хранившихся денег;
- граждане, законно хранящие более 200.000 шекелей, также должны будут отчитаться об источнике и сократить сумму до 72.000 в течение года.
Кроме того, некоторые требования, введенные ранее, будут смягчены: срок ареста на незаконно хранящиеся средства будет сокращен с 60 до 14 дней, а владельцам бизнеса разрешат хранение наличных в объеме, не превышающем финансовый оборот предприятия за одну неделю.
Целью программы является усиление борьбы с черным капиталом и его отмыванием. Впервые в Израиле предлагают законодательным порядком ограничить хранение дома наличных. Ранее ограничения касались только расчетов (подробнее ниже).
В программе Налогового управления предусмотрены инструменты для выявления нарушителей ограничений на хранение наличных дома. Так, фискальные органы могут обратиться в суд за ордером на обыск при наличии подозрений, что гражданин имеет сумму наличных, которая превышает допустимую, а также не сообщил о ней.
Налоговое управление вправе просить разрешение на обыск не только в доме подозреваемого, но и в других местах, где, по мнению фискальных органов, могут быть спрятаны незаконные наличные.
В прошлом к подобной практике прибегали в отношении подозреваемых в уголовных преступлениях. Нередко у них находили крупные суммы наличных, происхождение которых они не могли объяснить. Деньги, как правило, были конфискованы. В общей сумме речь идет о миллионах шекелей, изъятых у преступных элеметов. Также известен случай, когда в сейфе в доме у популярного израильского певца был обнаружен 1 млн шекелей наличными.
По оценке фискальных органов, оборот незаконных средств (черный нал) в Израиле составляет десятки миллиардов шекелей. В основном — это суммы, полученные от проституции, рэкета, продажи оружия, наркотиков и сделок без квитанций.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!За перекази з картки та зняття готівки: у Поліції розробили закон із жорстким покаранням для українців
Картки блокуватимуть усім
За переводы с карты и снятие наличных: в Полиции разработали закон с жестким наказанием для украинцев
Карты будут блокировать всем
Посольство Украины в Израиле опубликовало важную договоренность для украинцев
Эта договоренность откроет для стран новые возможности для сотрудничества во многих сферах.
Что будет с купюрой в 200 гривен. И почему Нацбанк изымает некоторые банкноты
В Нацбанке Украины рассказали, какие банкноты постепенно выводят из обращения