Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.
Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.
Теперь клиентов будут делить на «категории»
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!Что будет с банками, которые не введут ограничения на денежные переводы с карты на карту. Говорят, НБУ угрожает
Главным инициатором принятия ограничений стал Нацбанк
Ужесточение ограничений на переводы с карты на карты введут через неделю семь крупнейших банков Украины
Семь крупных украинских банков готовят меморандум по максимальному ограничению карточных переводов
Популярный украинский банк признан банкротом: что будет с деньгами вкладчиков
Нацбанк объявил ещё недавно успешный банк неплатежеспособным
С 8 ноября гривны с карты на карту будут переводиться за 10 секунд
В Украине изменят правила денежных переводов: что должны знать клиенты банков
Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов
Рынок не должен быть зарегулирован, но будет
Ограничение переводов с карты на карту для физических лиц. Очередной шаг НБУ сделает уже до конца недели
В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту