Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Что это значит
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки
- сведения о гражданстве;
- информация о том, проживает ли человек в России;
- связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
- есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
- работает ли человек на российском предприятии;
- имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
- владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
- информация о происхождении средств;
- проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!Клиенты «Ощадбанка» должны быть внимательны — банк может специально загнать вас в долги
Клиентка обозвала работников банка и выложила всё что на душе
Иностранные банки больше не будут блокировать деньги жителям прифронтовых территорий
Правительство Украины по другому будут определять перечень територии
Началось на этой неделе, продлится до 31 марта: в Ощадбанке назвали сроки действия лимитов на денежные переводы
Лимиты будут действовать полгода
С сегодняшнего дня ограничение на денежных переводов между гражданами вступило в силу: в ПриватБанке объяснили кого это не касается
Приват не будет включать лимиты на карточные переводы для двух категорий клиентов
Лимит на P2P-переводы для карт действует с 1 октября: что делать?
Как подготовиться к новым ограничениям НБУ?
С 1 октября Нацбанк установил лимит на переводы «с карты на карту»
На какую сумму устанавливает лимит НБУ