Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
![Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье](https://cxid.info/upload/670x/1679434629.jpg)
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Что это значит
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки
- сведения о гражданстве;
- информация о том, проживает ли человек в России;
- связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
- есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
- работает ли человек на российском предприятии;
- имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
- владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
- информация о происхождении средств;
- проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
Новости Украины - 22 марта 2023![](https://cxid.info/images/eye.png)
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
![Изменения коснутся многих: Ощадбанк предупредил украинцев о нововведениях, которые будут введены с 1 августа. Новый PIN-код и новые тарифы на денежные переводы](https://cxid.info/upload/300x/1722006710.jpg)
Изменения коснутся многих: Ощадбанк предупредил украинцев о нововведениях, которые будут введены с 1 августа. Новый PIN-код и новые тарифы на денежные переводы
Для 7 миллионов украинцев — клиентов Ощадбанка озвучили важную информацию.
![Несколько денежных переводов в день от родных — затронет ли их проверка налоговой](https://cxid.info/upload/300x/1721759177.jpg)
Несколько денежных переводов в день от родных — затронет ли их проверка налоговой
Какие переводы с карты на карту будут проверять налоговики.
![Для жителей Украины введут новые ограничения при переводе денег с карты на карту](https://cxid.info/upload/300x/1720167612.jpg)
Для жителей Украины введут новые ограничения при переводе денег с карты на карту
Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения.
![Теперь деньги с карты на карту будет не перевести: Нацбанк готовит новые ограничения](https://cxid.info/upload/300x/1719312283.jpg)
Теперь деньги с карты на карту будет не перевести: Нацбанк готовит новые ограничения
Как обойти финансовый мониторинг: принудительно закрывают счета.
![В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту](https://cxid.info/upload/300x/1718903922.jpg)
В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту
Национальный банк Украины готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту....
![Новая информация о переводах с украинских банковских карт в Германию](https://cxid.info/upload/300x/1718650930.jpg)
Новая информация о переводах с украинских банковских карт в Германию
P2P-переводы с украинских карт на иностранные. Лимиты.