Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

  • сведения о гражданстве;
  • информация о том, проживает ли человек в России;
  • связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
  • есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
  • работает ли человек на российском предприятии;
  • имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
  • владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
  • информация о происхождении средств;
  • проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.

Новости Украины - 22 марта 2023 341726

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Какую сумму можно перевести на карту ПриватБанка. Новое разъяснение

Какую сумму можно перевести на карту ПриватБанка. Новое разъяснение

Для предотвращения мошенничества банки и платежные сервисы устанавливают ограничения на переводы средств с карты на карту..

Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение

Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение

Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами.

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

В Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам.

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Касается почти всех пенсионеров: можно остаться без денег.

Ограничение карточных переводов: в Нацбанке рассказали, кого будет касаться инициатива

Ограничение карточных переводов: в Нацбанке рассказали, кого будет касаться инициатива

Окончательное решение еще не принято.