Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

  • сведения о гражданстве;
  • информация о том, проживает ли человек в России;
  • связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
  • есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
  • работает ли человек на российском предприятии;
  • имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
  • владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
  • информация о происхождении средств;
  • проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.

Новости Украины - 22 марта 2023 341506

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение

Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение

Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами.

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

В Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам.

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Касается почти всех пенсионеров: можно остаться без денег.

Ограничение карточных переводов: в Нацбанке рассказали, кого будет касаться инициатива

Ограничение карточных переводов: в Нацбанке рассказали, кого будет касаться инициатива

Окончательное решение еще не принято.

Ещё один банк изменил лимиты на карточные переводы

Ещё один банк изменил лимиты на карточные переводы

Есть нюансы при переводах на карты других банков.