Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Что это значит
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки
- сведения о гражданстве;
- информация о том, проживает ли человек в России;
- связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
- есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
- работает ли человек на российском предприятии;
- имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
- владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
- информация о происхождении средств;
- проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
Новости Украины - 22 марта 2023 341506Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение
Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами.
Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам
Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.
Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется
В Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам.
Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами
Касается почти всех пенсионеров: можно остаться без денег.
Ограничение карточных переводов: в Нацбанке рассказали, кого будет касаться инициатива
Окончательное решение еще не принято.
Ещё один банк изменил лимиты на карточные переводы
Есть нюансы при переводах на карты других банков.