Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Блокировка карты за переводы и штраф от налоговой: украинцев обрадовали хорошими новостями

Блокировка карты за переводы и штраф от налоговой украинцев обрадовали хорошими новостями

На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.

«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи. Зачастую такие операции проводятся государственными банками», — говорит юрист.

В то же время адвокат заверил, что украинцам не грозят проблемы с налоговой, поскольку для этого сумма операций должна превышать 4 миллиона гривен.

«Для того, чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более, чем 4 миллиона гривен», — подчеркнул Тарнавский.

Напомним, с начала июня банки Украины сообщают в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов каждую неделю. Отчеты будут подаваться до 16:00 каждого понедельника и охватывают прошедшую неделю безналичных платежей.

Данные будут содержать имя клиента или название предприятия, совершившего платеж.

Таким образом, налоговой службе будет проще отслеживать незаконное передвижение денежных средств на счетах граждан.

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Блокировка карт от ТЦК: кому стоит приготовиться — поступило важное разъяснение

Блокировка карт от ТЦК: кому стоит приготовиться — поступило важное разъяснение

Блокировка счетов возможна только через крупные украинские банки, затронет ли блокировка счета для пенсионных или социальных выплат

Налоговая начала массовые проверки тех, кто работает через интернет

Налоговая начала массовые проверки тех, кто работает через интернет

Налоговики начали массово проверять продавцов товаров через интернет

Начнут с 1 января 2025 года и это будет обязательно для всех: в Украине вводят нововведения

Начнут с 1 января 2025 года и это будет обязательно для всех: в Украине вводят нововведения

Требовать выполнения этого правила налоговая начнёт с 1 января 2025 года

Сдаете квартиру — ждите штраф: налоговая научилась вычислять всех арендодателей

Сдаете квартиру — ждите штраф: налоговая научилась вычислять всех арендодателей

Украинцев, которые сдают квартиру, будут штрафовать за неуплату налогов

За 2023 год эти штрафы для украинцев выросли втрое.

За 2023 год эти штрафы для украинцев выросли втрое.

За неполный 2023 год Налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов