Блокировка карты за переводы и штраф от налоговой: украинцев обрадовали хорошими новостями

На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.
«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи. Зачастую такие операции проводятся государственными банками», — говорит юрист.
В то же время адвокат заверил, что украинцам не грозят проблемы с налоговой, поскольку для этого сумма операций должна превышать 4 миллиона гривен.
«Для того, чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более, чем 4 миллиона гривен», — подчеркнул Тарнавский.
Напомним, с начала июня банки Украины сообщают в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов каждую неделю. Отчеты будут подаваться до 16:00 каждого понедельника и охватывают прошедшую неделю безналичных платежей.
Данные будут содержать имя клиента или название предприятия, совершившего платеж.
Таким образом, налоговой службе будет проще отслеживать незаконное передвижение денежных средств на счетах граждан.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Если что-то продали на OLX больше трёх раз за год — придётся заплатить налог
Налоговая служба мониторит ваш Instagram или Facebook

Перевожу деньги с карты на карту без налогов: в июне 2025 достаточно соблюдать эти два простых правила — никто не придерется
Лимиты отменены, но есть важные нюансы

Налоговая проверит все ваши банковские счета: что на самом деле хотят в правительстве
Все счета — будут под контролем: зачем государству информация о ваших банковских ячейках и картах.

Налоговая начала штрафовать даже за перевод 200 гривен с карты на карту: в Украине вступили в силу новые правила
Налоговая начала штрафовать украинцев за минимальные переводы на карту. Что может послужить причиной штрафа.