Штрафа в 30 000 гривен не избежать, если не выполнить два условия
В Украине с 1 июля 2023 года вступили в силу новые изменения, требующие от граждан предоставлять данные о своих финансовых счетах налоговым органам.
Следовательно, с 1 июля, львиная доля граждан может получить немалый штраф. Все за отказ предоставлять данные о своих счетах Налоговой службе. Последняя в свою очередь с 1 июля получила право требовать эти данные.
Об этом говорится в «Законе № 2970: С 1 июля устанавливаются новые требования к проверке финансовых счетов”, который вступил в силу еще весной и сейчас полноценно вступил в действие.
«С 1 июля 2023 года Закон 2970-ІХ требует от подотчетных финансовых учреждений Украины применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам для установления того, являются ли счета подотчетными. Если счет подотчетен (подлежит обмену), финансовое учреждение обязано включить сведения о счете в отчет о подотчетных счетах и подать этот отчет в Государственную налоговую службу Украины.», — говорится в тексте законопроекта.
Эти изменения затрагивают следующие организации:
- Банки и кредитные союзы;
- Депозитные учреждения, а также номинальные собственники;
- Инвестиционные компании;
- Негосударственные пенсионные фонды и страховщики.
Данные организации были определены в восьми разделах Общего стандарта отчетности CRS. Если компания отказывается предоставить требуемые данные, ей грозит штраф не менее 30 000 гривен.
В соответствии с новым законом, Налоговая служба имеет право обратиться к компаниям с письменным запросом на предоставление необходимых данных. В таких запросах должна содержаться следующая информация:
- Основание для запроса;
- Полный список документов и информации, которые интересуют налоговый орган.
Также стоит отметить, что предоставление неполных данных или неполного пакета запрашиваемых документов также влечет за собой возможность наложения штрафа на ту же сумму гривен.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!Вот попадалово: международный обмен сведений о счетах в банках — украинцы под защитой в ЕС и США оказались под ударом
Двойное налогообложение и закрытие счетов: чем грозит обмен данные украинским беженцам
Касается всех у кого есть квартира или дом в собственности: опоздание с уплатой налога на 30 дней увеличит его размер
Украинцам приготовиться, налог на жилье — сроки для оплаты и размеры штрафов
Сдаете квартиру — ждите штраф: налоговая научилась вычислять всех арендодателей
Украинцев, которые сдают квартиру, будут штрафовать за неуплату налогов
PornHub в прямом смысле обманул наше государство и его наказали
За неуплату налогов в Украине оштрафован PornHub
Изменения в штрафах с 1 октября. За что и на сколько будут штрафовать в Украине
С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО
Штраф и пеня за несвоевременную уплату налогов: бедные ФЛПешники прозрели от сумм
Несвоевременная уплата налогов может привести к наложению штрафа, размер которого определяется в зависимости от группы ФЛП