Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Штрафа в 30 000 гривен не избежать, если не выполнить два условия

Штрафа в   гривен не избежать если не выполнить два условия

В Украине с 1 июля 2023 года вступили в силу новые изменения, требующие от граждан предоставлять данные о своих финансовых счетах налоговым органам.

Следовательно, с 1 июля, львиная доля граждан может получить немалый штраф. Все за отказ предоставлять данные о своих счетах Налоговой службе. Последняя в свою очередь с 1 июля получила право требовать эти данные.

Об этом говорится в «Законе № 2970: С 1 июля устанавливаются новые требования к проверке финансовых счетов”, который вступил в силу еще весной и сейчас полноценно вступил в действие.

«С 1 июля 2023 года Закон 2970-ІХ требует от подотчетных финансовых учреждений Украины применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам для установления того, являются ли счета подотчетными. Если счет подотчетен (подлежит обмену), финансовое учреждение обязано включить сведения о счете в отчет о подотчетных счетах и подать этот отчет в Государственную налоговую службу Украины.», — говорится в тексте законопроекта.

Эти изменения затрагивают следующие организации:

  • Банки и кредитные союзы;
  • Депозитные учреждения, а также номинальные собственники;
  • Инвестиционные компании;
  • Негосударственные пенсионные фонды и страховщики.

Данные организации были определены в восьми разделах Общего стандарта отчетности CRS. Если компания отказывается предоставить требуемые данные, ей грозит штраф не менее 30 000 гривен.

В соответствии с новым законом, Налоговая служба имеет право обратиться к компаниям с письменным запросом на предоставление необходимых данных. В таких запросах должна содержаться следующая информация:

  • Основание для запроса;
  • Полный список документов и информации, которые интересуют налоговый орган.

Также стоит отметить, что предоставление неполных данных или неполного пакета запрашиваемых документов также влечет за собой возможность наложения штрафа на ту же сумму гривен.

Экономика - 05 июля 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Вот попадалово: международный обмен сведений о счетах в банках — украинцы под защитой в ЕС и США оказались под ударом

Вот попадалово: международный обмен сведений о счетах в банках — украинцы под защитой в ЕС и США оказались под ударом

Двойное налогообложение и закрытие счетов: чем грозит обмен данные украинским беженцам

Касается всех у кого есть квартира или дом в собственности: опоздание с уплатой налога на 30 дней увеличит его размер

Касается всех у кого есть квартира или дом в собственности: опоздание с уплатой налога на 30 дней увеличит его размер

Украинцам приготовиться, налог на жилье — сроки для оплаты и размеры штрафов

Сдаете квартиру — ждите штраф: налоговая научилась вычислять всех арендодателей

Сдаете квартиру — ждите штраф: налоговая научилась вычислять всех арендодателей

Украинцев, которые сдают квартиру, будут штрафовать за неуплату налогов

PornHub в прямом смысле обманул наше государство и его наказали

PornHub в прямом смысле обманул наше государство и его наказали

За неуплату налогов в Украине оштрафован PornHub

Изменения в штрафах с 1 октября. За что и на сколько будут штрафовать в Украине

Изменения в штрафах с 1 октября. За что и на сколько будут штрафовать в Украине

С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО

Штраф и пеня за несвоевременную уплату налогов: бедные ФЛПешники прозрели от сумм

Штраф и пеня за несвоевременную уплату налогов: бедные ФЛПешники прозрели от сумм

Несвоевременная уплата налогов может привести к наложению штрафа, размер которого определяется в зависимости от группы ФЛП