Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Банковскую карту сразу заблокируют — пенсию не снять: украинским пенсионерам надо быть внимательнее

Банковскую карту сразу заблокируют пенсию не снять украинским пенсионерам надо быть внимательнее

Банковская карта стала неотъемлимой частью жизни каждого из нас. И стар, и млад, как говорится. Однако, мало кто знает о причинах, по которым банки могут заблокировать ваш доступ к вашему же банковскому счету.

Пенсию не снимешь, за продукты в супермаркете не заплатишь

Банки могут блокировать карты своих клиентов, если по этим счетам совершаются нетипичные операции, вероятно являющиеся действиями мошенников. «Заморозка» счета защищает деньги клиента. Но карты могут блокировать и в ряде других случаев.

Мониторинг средств

Банк может заподозрить пользователя в отмывании денег, если зафиксирует перевод на суммы свыше 400 000 грн. Особенно, если потом человек снимает наличные деньги. Пока будут проверять доходы клиента, банк может заблокировать счет.

Дополнительную проверку проведут, если

  • переводы за границу или из-за границы, кредиты или ссуды на сумму свыше 50 000 грн. Если переводы регулярные, то мониторинг могут проводить чаще
  • осуществление транзакций с азартными играми и лотереями
  • клиент имеет связи с Россией или Беларусью
  • клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации (касается ФЛП) или его адрес регистрации является вымышленным
  • клиент получает средства от виртуальных активов на сумму более 30 000 гривен
  • внезапные значительные изменения в размерах финансовых операций

Для разблокирования карты необходимо предоставить банку документы, объясняющие операции и подтверждающие законность денег.

Экономика - 17 июня 2024

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
ПФУ предупредил пенсионеров и переселенцев с картами Ощадбанка: срочно примите меры

ПФУ предупредил пенсионеров и переселенцев с картами Ощадбанка: срочно примите меры

В Пенсионном фонде рассказали о чем надо знать клиентам Ощадбанка

Банки начали блокировать карты пенсионеров: пенсию будет не снять

Банки начали блокировать карты пенсионеров: пенсию будет не снять

Украинские пенсионеры в Украине и за границей могут потерять доступ к банковским счетам

Срочное обращение по апрельским выплатам: ПФУ не зачисляют пенсии на карты

Срочное обращение по апрельским выплатам: ПФУ не зачисляют пенсии на карты

На карты деньги в апреле не поступают, а то что выдают — идет с задержкой. Пенсионеры пересчитывают все до копейки

Пенсионеров предупредили — через шесть месяцев выплата пенсии на карту будет приостановлена: затронет многих

Пенсионеров предупредили — через шесть месяцев выплата пенсии на карту будет приостановлена: затронет многих

Каждый пенсионер должен знать, в каком случае рискует остаться без пенсии.

«З 6 січня — сувора заборона. На всіх, хто отримує пенсію на банківську картку, чекає великий сюрприз

«З 6 січня — сувора заборона. На всіх, хто отримує пенсію на банківську картку, чекає великий сюрприз

Літні громадяни, які отримують пенсії на банківські картки, мають бути дуже уважними

«С 6 января — строгий запрет». Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, ждет большой сюрприз

«С 6 января — строгий запрет». Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, ждет большой сюрприз

Пожилые граждане, получающие пенсии на банковские карты, должны быть предельно внимательны