Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

Национальный банк Украины готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Об этом сказано в статье Finance.ua Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику.

Хотели ударить по «теневой» экономики, а попали в...

Рассматривая соответствующее решение, в НБУ аргументировали его желанием ударить по «теневой» экономике (в частности, по игорному бизнесу. — Ред.).
Как заявил на встрече с представителями СМИ заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, в НБУ подсчитали, что такие лимиты операций не повлияют на деятельность 95-98% клиентов банков. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, использующим карты физлиц, например, для неуплаты налогов и другой преступной деятельности, станет сложнее и дороже.
Кстати, само решение сначала задумывалось Нацбанком для борьбы с переводами через карты подставных физических лиц (т.н. «дропов» или «денежных мулов». — Ред.).
По данным НБУ, объемы подобных переводов, выполняющих роль денежного обеспечения теневой экономики, могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карты физических лиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Затем через эти карты проводятся нехарактерные для этих клиентов платежные операции на миллионы гривен в день.
В НБУ считают, что установка лимитов на исходящие P2P-переводы исключит возможность использования преступной схемы с помощью дропов, что вернет в бюджет около 1 млрд грн ежемесячно.

Справка:

  • В мае этого года Национальный банк Украины объявил, что введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц.
  • Это относится только к исходящим переводам, принимать можно будет неограниченное количество переводов.
  • Сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн.

Экономика - 20 июня 2024 34372

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Новая информация о переводах с украинских банковских карт в Германию

Новая информация о переводах с украинских банковских карт в Германию

P2P-переводы с украинских карт на иностранные. Лимиты.

Какую сумму можно перевести на карту ПриватБанка. Новое разъяснение

Какую сумму можно перевести на карту ПриватБанка. Новое разъяснение

Для предотвращения мошенничества банки и платежные сервисы устанавливают ограничения на переводы средств с карты на карту..

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

Жителям Украины могут заблокировать карточные переводы — кого коснется

В Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам.

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Пенсионеры, получающие свои пенсии на банковскую карту, с 14 февраля столкнулись с новыми угрозами

Касается почти всех пенсионеров: можно остаться без денег.

Ещё один банк изменил лимиты на карточные переводы

Ещё один банк изменил лимиты на карточные переводы

Есть нюансы при переводах на карты других банков.

Ощадбанк задерживает переводы с карты на карту: кому придется ждать несколько дней

Ощадбанк задерживает переводы с карты на карту: кому придется ждать несколько дней

Клиенты «Ощадбанка» в некоторых случаях по несколько дней не могут получить мгновенный перевод на карту..