Последние Новости Украина Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

Национальный банк Украины готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Об этом сказано в статье Finance.ua Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику.

Хотели ударить по «теневой» экономики, а попали в...

Рассматривая соответствующее решение, в НБУ аргументировали его желанием ударить по «теневой» экономике (в частности, по игорному бизнесу. — Ред.).
Как заявил на встрече с представителями СМИ заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, в НБУ подсчитали, что такие лимиты операций не повлияют на деятельность 95-98% клиентов банков. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, использующим карты физлиц, например, для неуплаты налогов и другой преступной деятельности, станет сложнее и дороже.
Кстати, само решение сначала задумывалось Нацбанком для борьбы с переводами через карты подставных физических лиц (т.н. «дропов» или «денежных мулов». — Ред.).
По данным НБУ, объемы подобных переводов, выполняющих роль денежного обеспечения теневой экономики, могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карты физических лиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Затем через эти карты проводятся нехарактерные для этих клиентов платежные операции на миллионы гривен в день.
В НБУ считают, что установка лимитов на исходящие P2P-переводы исключит возможность использования преступной схемы с помощью дропов, что вернет в бюджет около 1 млрд грн ежемесячно.

Справка:

  • В мае этого года Национальный банк Украины объявил, что введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц.
  • Это относится только к исходящим переводам, принимать можно будет неограниченное количество переводов.
  • Сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн.
Экономика - 20 июня 2024 35420
Теги: Банковские карты, Денежные переводы

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Ни в одном банкомате такие деньги не получите: для украинцев озвучили предупреждение

Ни в одном банкомате такие деньги не получите: для украинцев озвучили предупреждение

Ни один банкомат такие деньги не даст: для украинцев озвучили предупреждение Деньги поступили сегодня. Но снять их через банкомат не получится.

Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

Рынок не должен быть зарегулирован, но будет.

Будут ли забирать деньги с личных счетов: НБУ обратился к украинцам с сообщением

Будут ли забирать деньги с личных счетов: НБУ обратился к украинцам с сообщением

Речь идет о наказании для нарушителей правил финансового мониторинга.

В Украине установили жесткий лимит на сумму переводов с «карты на карту»: что нужно знать

В Украине установили жесткий лимит на сумму переводов с «карты на карту»: что нужно знать

С 1 октября 2024 года НБУ устанавливает месячный лимит для переводов физических лиц «с карты на карту».

Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал

Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал

Объяснение эксперта Центра экономической стратегии.

Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты

Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты

Приватбанк обратился к держателям карт: не смотря на готовящиеся ограничения.