Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал
Об ограничении переводов с карты на карту за месяц суммой до 100 000 грн стало известно еще в мае этого года. Такие рамки должны усложнить теневые платежи, неуплату налогов и преступную деятельность. Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
Ограничения будут касаться только переводов с карты на карту
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
Ограничения будут касаться только переводов с карты на карту. Переводов по IBAN через систему электронных платежей это не коснется.
В окончательном решении Нацбанку предложено исключение для физлиц, которые могут полностью подтвердить свои доходы. Также будут критерии, чтобы определить волонтеров.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
По его словам, этот шаг усложнит схемы мошенникам, но не решит проблему полностью.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
188Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты
Приватбанк обратился к держателям карт: не смотря на готовящиеся ограничения.
Налоги за перевод с карты на карту — какие правила действуют и что нужно знать. Контроль над банковскими счетами украинцев ужесточат.
Некоторые банки ввели лимиты еще до анонсированного решения НБУ.
Украинцы, находящиеся в ЕС стали меньше переводить деньги в Украину. Стала известна причина
Фактически спад составит 20?25% в год.
Ограничение переводов с карты на карту для физических лиц. Очередной шаг НБУ сделает уже до конца недели
В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту.
Украинские банки ввели новые ограничения и запреты на денежные переводы
Банки ограничили проведение трансакций с определенным MMC-кодом.
Изменения коснутся многих: Ощадбанк предупредил украинцев о нововведениях, которые будут введены с 1 августа. Новый PIN-код и новые тарифы на денежные переводы
Для 7 миллионов украинцев — клиентов Ощадбанка озвучили важную информацию.