Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Ограничения на денежные переводы, кто из украинцев пострадает в первую очередь

Ограничения на денежные переводы кто из украинцев пострадает в первую очередь

Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). С 1 октября 2024 г. в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные переводы между физическими лицами (P2P).

Постановление НБУ устанавливает следующие ключевые ограничения:

  • лимит на P2P переводы: с 1 октября 2024 года введен лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы на банковские карты других физических лиц со всех счетов клиента в одном банке. Это больше, чем ранее обсуждаемый лимит в 100 тысяч гривен, но ограничения действуют только по сумме, а не по количеству транзакций;
  • исключения из ограничений: ограничения не касаются переводов между собственными счетами клиента в одном банке, переводов для волонтеров (при наличии соответствующих подтверждений), а также клиентов, которые могут доказать легальность средств свыше суммы лимита. Ограничения не применяются для переводов по реквизитам IBAN и между юридическими лицами;
  • временный характер ограничений: новые правила вводятся на 6 месяцев. За это время предполагается комплексное урегулирование проблемы, включая создание реестра «дропов», усиление санкций для нарушителей и укрепление регуляторных полномочий НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление №102 от 27 августа 2024 года, вводящее лимиты на эти операции, чтобы ограничить теневую экономику, связанную с деятельностью так называемых «дропов». Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важнейшие последствия для финансовой системы страны.

«Дропы» — это граждане, которые за небольшое вознаграждение открывают банковские счета и передают их в пользование третьим лицам. Эти счета используются для проведения нелегальных финансовых операций, таких как уклонение от налогообложения, отмывание денег.

Экономика - 31 августа 2024

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!

В Ощадбанке заявили об угрозе списания всех средств с карт клиентов

В Ощадбанке заявили об угрозе списания всех средств с карт клиентов

Глава «Ощадбанка» сообщил счета каких клиентов останутся нетронутыми

Помогают избавится от долгов. Клиентов Ощадбанка предупредили: можете остаться вовсе без денег

Помогают избавится от долгов. Клиентов Ощадбанка предупредили: можете остаться вовсе без денег

В рекламе обещают решить вопрос с погашением кредитов в банке или в МФО