Ограничения на денежные переводы, кто из украинцев пострадает в первую очередь

Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). С 1 октября 2024 г. в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные переводы между физическими лицами (P2P).
Постановление НБУ устанавливает следующие ключевые ограничения:
- лимит на P2P переводы: с 1 октября 2024 года введен лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы на банковские карты других физических лиц со всех счетов клиента в одном банке. Это больше, чем ранее обсуждаемый лимит в 100 тысяч гривен, но ограничения действуют только по сумме, а не по количеству транзакций;
- исключения из ограничений: ограничения не касаются переводов между собственными счетами клиента в одном банке, переводов для волонтеров (при наличии соответствующих подтверждений), а также клиентов, которые могут доказать легальность средств свыше суммы лимита. Ограничения не применяются для переводов по реквизитам IBAN и между юридическими лицами;
- временный характер ограничений: новые правила вводятся на 6 месяцев. За это время предполагается комплексное урегулирование проблемы, включая создание реестра «дропов», усиление санкций для нарушителей и укрепление регуляторных полномочий НБУ.
Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление №102 от 27 августа 2024 года, вводящее лимиты на эти операции, чтобы ограничить теневую экономику, связанную с деятельностью так называемых «дропов». Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важнейшие последствия для финансовой системы страны.
«Дропы» — это граждане, которые за небольшое вознаграждение открывают банковские счета и передают их в пользование третьим лицам. Эти счета используются для проведения нелегальных финансовых операций, таких как уклонение от налогообложения, отмывание денег.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Из-за этой кнопки на банкомате потеряете все деньги. Её обязательно нужно нажать. Всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз с 1 марта
Во время использования банкомата нужно обязательно проконтролировать 4 вещи

В Ощадбанке заявили об угрозе списания всех средств с карт клиентов
Глава «Ощадбанка» сообщил счета каких клиентов останутся нетронутыми

Помогают избавится от долгов. Клиентов Ощадбанка предупредили: можете остаться вовсе без денег
В рекламе обещают решить вопрос с погашением кредитов в банке или в МФО

Стало відомо коли скасують обмеження на перекази з картки на картку. Ліміт у 150 тисяч гривень можуть скасувати
Глава НБУ назвав конкретні терміни