Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов
Национальный банк создаст реестр скомпрометированных банковских карт и реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Об этом шла речь на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Глава Национального банка Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.
Рынок не должен быть зарегулирован, но будет
«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», — объяснил Андрей Пышный.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.
«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, — отметил Олийнык. — В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев».
Также он отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.
Экономика - 09 сентября 2024
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Переводы будут замораживать на 5 дней для проверки. С нового года — новые ужесточения
Если ваш перевод сочтут подозрительным — деньги зависнут на 5 дней
Деньги с карты теперь могут списать моментально и без согласия ее владельца — три способа
Как мошенники и даже легальные сервисы могут списывать средства без вашего ведома?
Снять наличные с банковской карты без комиссии. Всё остальное по 15 гривен. Укрпочта вводит новые льготы
Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит всего 15 гривен
Украинцы только так смогут переводить деньги с карты на карту: повезло клиентам этого банка
Как отправить деньги на карту: самый простой непростой способ
Новые правила для денежных переводов предлагает ввести Нацбанк Украины
Речь идет о денежных переводах без открытия банковского счета
Клиентам Приватбанка разрешат переводить деньги с карты на карту на льготных условиях до конца года
Приватбанк продлил им возможность переводов до конца 2025 года