Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов
Национальный банк создаст реестр скомпрометированных банковских карт и реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Об этом шла речь на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Глава Национального банка Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.
Рынок не должен быть зарегулирован, но будет
«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», — объяснил Андрей Пышный.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.
«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, — отметил Олийнык. — В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев».
Также он отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.
187Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Будут ли забирать деньги с личных счетов: НБУ обратился к украинцам с сообщением
Речь идет о наказании для нарушителей правил финансового мониторинга.
В Украине установили жесткий лимит на сумму переводов с «карты на карту»: что нужно знать
С 1 октября 2024 года НБУ устанавливает месячный лимит для переводов физических лиц «с карты на карту».
Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал
Объяснение эксперта Центра экономической стратегии.
Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты
Приватбанк обратился к держателям карт: не смотря на готовящиеся ограничения.
Налоги за перевод с карты на карту — какие правила действуют и что нужно знать. Контроль над банковскими счетами украинцев ужесточат.
Некоторые банки ввели лимиты еще до анонсированного решения НБУ.
Украинцы, находящиеся в ЕС стали меньше переводить деньги в Украину. Стала известна причина
Фактически спад составит 20?25% в год.