В Луганске в отношении сотрудников одного из банков возбуждено уголовное дело

В Луганске в отношении должностных лиц банка, замешанных в деятельности предприятия, зарегистрированного с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, возбуждено уголовное дело. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске.

В ходе проверки материалов Госфинмониторинга Украины установлено, что на протяжении 2008 – 2009 годов с расчетного счета предприятия, зарегистрированного в Ленинском районе г. Луганска, сняты наличные денежные средства на общую сумму 127 млн грн. Однако, несмотря на проведение значительных финансовых операций, должностные лица предприятия декларировать доходы не спешили, более того, о проведении какой–либо финансово-хозяйственной деятельности вовсе не отчитывались. В ходе проведения дальнейшей проверки установлено, что данное предприятие зарегистрировано с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Были получены доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений в сфере налогообложения с использованием реквизитов указанного предприятия и сотрудников банка, в котором были открыты счета субъекта хозяйствования. Так, последним на протяжении всего периода деятельности предприятия была предоставлена возможность неустановленным лицам распоряжаться расчетным счетом с целью незаконной конвертации денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, причастного к совершению преступления, а также имущества, за счет которого будет обеспечено погашение нанесенного государству ущерба.