В Луганске налоговая милиция выявила факт покупки фиктивного предприятия

В областном центре в ходе расследования уголовного дела налоговые милиционеры выявили факт приобретения фиктивного предприятия. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области.

Как выяснилось, местный житель за денежное вознаграждение согласился на перерегистрацию существующего предприятия на имя неустановленному лицу. В дальнейшем с использованием реквизитов предприятия осуществлялись незаконные финансовые операции - безналичные средства переводились в наличность.

Через счет предприятия было проконвертировано 44 млн грн. При этом по юридическому адресу общество не находилось, а налоговая отчетность в налоговые органы не предоставлялась.

Напомним, что с начала года налоговая милиция области выявила более 200 преступлений. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму почти 39 млн грн.