В Луганске начальник банка незаконно продавал валюту

Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в ГО налоговой милиции в г.Луганске.

В ходе проведенных оперативных  мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с продажей валюты.

Так, физлицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн грн., что превышает установленный НБУ лимит.

Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в  госбюджет.

Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.