Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Увеличена сумма перевода без финмониторинга

Увеличена сумма перевода без финмониторинга

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Об этом сообщает «Finance.ua».

Принятие законопроекта №5559 поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Раньше такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Требования финансового мониторинга не распространяются на случаи совершения перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Новости Украины - 10 сентября 2021

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Клиенты «Ощадбанка» должны быть внимательны — банк может специально загнать вас в долги

Клиенты «Ощадбанка» должны быть внимательны — банк может специально загнать вас в долги

Клиентка обозвала работников банка и выложила всё что на душе.

Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт

Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт

Такие переводы могут стать причиной судебного разбирательства или уголовной ответственности.

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Теперь все банки обязаны раскрывать сведения своих клиентов.

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Об ограничениях и финмониторинге рассказали в Приватбанке.

В Луганске российский банк будет выдавать кредиты, карты «Мир» и осуществлять переводы в РФ

В Луганске российский банк будет выдавать кредиты, карты «Мир» и осуществлять переводы в РФ

«Промсвязьбанк» будет осуществлять выдачу карт банковской системы «Мир», переводы денежных средств из региона в Россию и выдачу кредитных пакетов.