Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.
Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.
Теперь клиентов будут делить на «категории»
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.
9293Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться
По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет.
Заробитчане будут делать меньше денежных переводов в Украину. Разъяснение НБУ
Нацбанк ожидает, что в этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $800 миллионов.
Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт
Такие переводы могут стать причиной судебного разбирательства или уголовной ответственности.
Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
Каждая ваша трансакция будет проверяться дважды и документироваться..
Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график
В Нацбанке попросили банки позаботиться о бесперебойной работе банкоматов во время праздников и о необходимости заранее обеспечить банкоматы наличными деньгами....
В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?
Национальный банк развернул проверки касс в отделениях украинских банков. Что ищут.