Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

В Украине с июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт Что происходит

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

  1. P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
  2. Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
  3. Оплаты в интернете.


Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:

  • с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
  • с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
  • количеством проплат, всех сумм;
  • в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).


Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

Экономика - 03 июня 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!

Касается всех, кто пользуется банковской картой: Уже с 1 декабря 2024 «Ощадбанк» меняет правила

Касается всех, кто пользуется банковской картой: Уже с 1 декабря 2024 «Ощадбанк» меняет правила

Уже с 1 декабря 2024 клиентов «Ощадбанка» ожидают существенные нововведения.

В мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» изменения

В мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» изменения

ПриватБанк предлагает новую услугу через смартфон

И рыбку съесть и ... Известный украинский банк начал выпускать корма для кошек

И рыбку съесть и ... Известный украинский банк начал выпускать корма для кошек

Банк запустил производство корма для кошек под своим брендом.