Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

ПриватБанк заблокировал счет после продажи квартиры: что ответили в банке

Цей матеріал також доступний українською

ПриватБанк заблокировал счет после продажи квартиры что ответили в банке

ПриватБанк прекратил обслуживание многолетнего клиента после совершения транзакций, связанных с продажей квартиры по государственной программе «єОселя».

Ситуация вызвала резонанс из-за предварительной верификации средств банком и последующей блокировки счета. Об этом сообщает Минфин.

Согласно информации от клиента, который пользуется услугами банка более десяти лет, 6 ноября 2024 года он успешно реализовал продажу квартиры через программу «єОселя». Средства поступили от Укргазбанка, который предоставил кредит покупателю, на счет продавца в ПриватБанке.

Клиент сообщил, что банк провел тщательную проверку всей документации, включая источники доходов для первоначальной покупки квартиры, предыдущий договор с застройщиком, правоустанавливающие документы и финальный договор купли-продажи.

После подтверждения законности транзакции и прохождения, по словам клиента, «наивысшей проверки», 10 ноября он совершил перевод части средств на счета знакомой.

На следующий день банк заблокировал доступ к Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении деловых отношений.

В ответ на ситуацию ПриватБанк предоставил официальное разъяснение своей позиции

Финансовое учреждение подчеркнуло, что действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Банк отметил, что как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Для решения вопроса с оставшимися на счете средствами банк предложил четкую процедуру. Клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка с пакетом документов, включающим реквизиты счета в другом банке, документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами, удостоверение личности, налоговый номер и заявление о переводе остатков средств.

Эта ситуация освещает сложный баланс между обеспечением безопасности банковских операций и удобством обслуживания клиентов. ПриватБанк подчеркивает, что все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и требованиями финансового мониторинга в Украине.

Новости Украины - 17 ноября 2024

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!

Пользователей Приват24 поставили перед выбором: «Киевстар» или lifecell

Пользователей Приват24 поставили перед выбором: «Киевстар» или lifecell

Более 13,5 миллионов пользователей наиболее популярного мобильного банка задумались

ПриватБанк массово блокирует зарплатные карты: ни проезд оплатить, ни продукты купить

ПриватБанк массово блокирует зарплатные карты: ни проезд оплатить, ни продукты купить

Банк заблокирует вашу карту и честно заработанную зарплату по подозрению в «отмывании денег».

Клиентам Привата сразу после снятия наличных блокируют карты.

Клиентам Привата сразу после снятия наличных блокируют карты.

Владелец карты теряет только возможность обналичивать средства в банкомате, все остальные функции остаются доступными.