В Израиле ограничат хранение наличных дома
Израильтянам запретят иметь крупные суммы наличных дома как в шекелях, так и иностранной валюте. Кроме того, при накоплении определенной суммы граждане будут обязаны уведомить об этом Налоговое управление и указать источник средств. Это основные положения программы Налогового управления, внесенной в проект закона о хозяйственном регулировании (хок ха-эсдерим — закон, который принимается кнессетом вместе с бюджетом).
Налоговое управление страны вносит в законодательство новые требования, которые начнут действовать уже в 2023 году:
- при наличии от 50.000 до 200.000 шекелей необходимо сообщить о них в Налоговое управление и отчитаться об источнике поступления денег в течение 30 дней;
- суммы до 50 000 шекелей разрешено хранить без декларации;
- если гражданин не сообщил о хранении крупной суммы в положенный срок, то ему грозит штраф в размере 100% хранившихся денег;
- граждане, законно хранящие более 200.000 шекелей, также должны будут отчитаться об источнике и сократить сумму до 72.000 в течение года.
Кроме того, некоторые требования, введенные ранее, будут смягчены: срок ареста на незаконно хранящиеся средства будет сокращен с 60 до 14 дней, а владельцам бизнеса разрешат хранение наличных в объеме, не превышающем финансовый оборот предприятия за одну неделю.
Целью программы является усиление борьбы с черным капиталом и его отмыванием. Впервые в Израиле предлагают законодательным порядком ограничить хранение дома наличных. Ранее ограничения касались только расчетов (подробнее ниже).
В программе Налогового управления предусмотрены инструменты для выявления нарушителей ограничений на хранение наличных дома. Так, фискальные органы могут обратиться в суд за ордером на обыск при наличии подозрений, что гражданин имеет сумму наличных, которая превышает допустимую, а также не сообщил о ней.
Налоговое управление вправе просить разрешение на обыск не только в доме подозреваемого, но и в других местах, где, по мнению фискальных органов, могут быть спрятаны незаконные наличные.
В прошлом к подобной практике прибегали в отношении подозреваемых в уголовных преступлениях. Нередко у них находили крупные суммы наличных, происхождение которых они не могли объяснить. Деньги, как правило, были конфискованы. В общей сумме речь идет о миллионах шекелей, изъятых у преступных элеметов. Также известен случай, когда в сейфе в доме у популярного израильского певца был обнаружен 1 млн шекелей наличными.
По оценке фискальных органов, оборот незаконных средств (черный нал) в Израиле составляет десятки миллиардов шекелей. В основном — это суммы, полученные от проституции, рэкета, продажи оружия, наркотиков и сделок без квитанций.
Новости в Мире - 20 февраля 2023 7932Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Национальный банк Украины вводит в обращение новые деньги: что известно
В Украине появятся новые деньги.
По 3600 гривен для украинцев в статусе ВПЛ, в течение 3 месяцев: открыта регистрация на новую денежную помощь
Кто из ВПЛ может получить новую помощь и что для этого нужно сделать..
Для украинцев открыта регистрация на новую денежную помощь. Как получить деньги и кто может претендовать.
Как оформить.
За антиизраильскую позицию, Google уволила 28 сотрудников
Сотрудники Google были уволены из компании за требование «прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа».
Проверьте свой банковский счет: ПриватБанк раздаёт клиентам по 5000 гривен
До 15 июня можно получить деньги на карту. Кто получит.
За переводы с карты на карту ПриватБанк начислит на счёт до 3000 гривен: как получить деньги
Владельцы карт Mastercard от ПриватБанка могут получить денежный бонус.