Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Наличные расчеты на сумму более  тысяч будут запрещены

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

Строгий контроль

«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль над криптовалютами и банковскими операциями

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).

Источник: Минфин

Экономика - 19 января 2024

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Ослабление курса гривны возможно в самое ближайшее время. Аналитики видят тут «заговор НБУ»

Ослабление курса гривны возможно в самое ближайшее время. Аналитики видят тут «заговор НБУ»

НБУ допустил значительное ослабление курса гривны, и это не просто так.

Как большинство жителей Украины сохраняют свои деньги

Как большинство жителей Украины сохраняют свои деньги

В чём лучше хранить деньги, чтобы их сохранить.

Банки и обменники отказываются принимать эти купюры: такие доллары потом не сдать — обязательно проверяйте

Банки и обменники отказываются принимать эти купюры: такие доллары потом не сдать — обязательно проверяйте

Будьте внимательны, чтобы вам не выдали такую купюру — дальше проблем не оберешься.

В Украине с 10 сентября вводит изменения в действующие валютные ограничения. Касается и тех, кто за рубежом

В Украине с 10 сентября вводит изменения в действующие валютные ограничения. Касается и тех, кто за рубежом

НБУ устанавливает ежемесячный предел в размере 100 тыс. грн в эквиваленте..

Продажа валюты растет бешеными темпами: гривне конец

Продажа валюты растет бешеными темпами: гривне конец

НБУ за неделю увеличил продажи валюты более чем на $135 миллионов.