Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены
Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.
Строгий контроль
«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Контроль над криптовалютами и банковскими операциями
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!В Украине ввели новые валютные ограничения. Нацбанк с 20 ноября ввел новый запрет
Нацбанк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения
ПриватБанк заблокировал счет после продажи квартиры: что ответили в банке
Банк заблокировал доступ к Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении деловых отношений.
Ослабление курса гривны возможно в самое ближайшее время. Аналитики видят тут «заговор НБУ»
НБУ допустил значительное ослабление курса гривны, и это не просто так
Как большинство жителей Украины сохраняют свои деньги
В чём лучше хранить деньги, чтобы их сохранить
Банки и обменники отказываются принимать эти купюры: такие доллары потом не сдать — обязательно проверяйте
Будьте внимательны, чтобы вам не выдали такую купюру — дальше проблем не оберешься