На Луганщине налоговые милиционеры выявили «конвертационный» центр с оборотом средств более 50 млн грн.

Во время расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов директором алчевского частного предприятия налоговые милиционеры выявили «конвертационный» центр. Выяснилось, что этот руководитель был курьером и кассиром центра. Незаконную структуру создали трое уроженцев Алчевска, разделив между собой функции организатора, бухгалтера, курьера и кассира. Чтобы «бизнес» был постоянно под контролем, офис обустроили дома у руководителя «конвертационного» центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

«Конвертаторы» действовали по следующей схеме. Легальные предприятия из Киева и других областей страны за якобы приобретенные товары и услуги переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных алчевским ловкачам фирм. После этого деньги перечислялись «транзитным» предприятиям. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей средства снимались наличностью и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий. Чтобы легализовать денежные средства, дельцы предоставляли фальсифицированные документы о якобы приобретенных товарах и услугах.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 50 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 19 банковских счетов предприятий, где заблокировано около 1 млн. грн.

Налоговые милиционеры изъяли первичные документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, оргтехнику, электронные клише и печати подконтрольных предприятий. Курьер центра помещен в изолятор временного содержания.